利用虚拟货币帮人洗钱，诸暨两人被判刑

近日，毛某、盛某等人因涉嫌包庇、隐瞒犯罪所得，被诸暨市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2.5万元。

案例简介：

2020年底，无业游民毛某在夜宵局认识了一个所谓的“朋友”。 这位“朋友”向他介绍了一项有利可图的业务：

第一步，下载软件A，实名注册账户，在软件上购买一定数量的泰达币（USDT）。 第二步买卖泰达币是不是洗钱，下载B软件，实名注册账号，然后在B软件中销售TEDA。 第三步，将对应的销售记录截图发送给B软件工作人员，审核通过后可获得500元提成。

赚取高额佣金如此容易，世上哪有这种“好事”？ 事实上买卖泰达币是不是洗钱，毛某在两个软件之间买卖泰达的过程中，B软件就已经利用交易转移他人的诈骗等犯罪所得，“洗”成了合法资金。 果然不是正经事！

“工具人”毛泽东知道其中的套路吗？ 答案显然是肯定的。 “我在B软件上卖Tether，平台给我高额佣金，太变态了！” 审讯中，毛某也交代了自己用来买卖Tether的银行卡也被冻结，他更加确定这样做是违法的，涉案资金属于违法犯罪所得。

但为了获取高额佣金，毛非但不罢休，还拉拢盛一起合作，两人一起下线，用虚拟货币以同样的方式转移犯罪所得，赚取佣金。 截至2021年2月，短短几个月时间，毛某、盛某共计非法获利5万元。

法院判决：

被告人毛某、盛某明知转移犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法追究刑事责任。 以犯隐匿、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2.5万元。