全国首例！利用USDT数字货币非法支付“洗钱”平台被取缔

今年4月，广东省惠州市公安局网警支队接到线索，称部分惠州当地网民在网络上大肆宣传某支付平台广告、招聘代理兼职。 . 宣传只需要向平台缴纳一定的保证金并上传收款账号USDT洗钱案件，足不出户即可获得高额返佣和佣金。

惠州网警根据掌握的线索，初步分析发现，该平台经营者利用会员收款账户USDT洗钱案件，通过招募代理人、骗取境外网络赌博网站、金融投资诈骗平台等方式，为境外网络赌博网站、金融投资诈骗平台提供收款、转账、洗钱等服务。设立工作室。 资金服务，利用海外聊天软件躲避警方打击，反侦察意识强。

查清网络黑支付犯罪团伙

得知这条线索后，惠州市公安局迅速成立专案组开展案件侦查。 办案民警运用智慧警务新手段，摸清了一个由“技术开发商-推广运营商-跑分参与者”链条组成的网络黑市。

一是“技术开发商”违反国家支付结算制度，在互联网上非法搭建“第四方支付”管理后台，使用“USDT”货币进行结算，为境外博彩网站等平台提供支付通道服务.

二是“推广经营者”利用网络工具，在互联网上收集论坛、贴吧、QQ群等涉及网络黑钱需求的网络平台，然后利用群发广告寻找境外网络赌博、诈骗等。有非法资金结算需求。 犯罪团伙还在网络上发布广告，以高额返利吸引众多兼职人员成为“跑腿者”。

三是“跑分”人员向平台缴纳一定的保证金后，即可在平台“抢单”。 平台收到订单后，直接扣除“跑分”人员此前购买的等额保证金，并向赌客提供相应的USDT充值码，赌客向“跑分”充值等额的USDT币。积分”人员通过支付宝或银行卡账户。

第四，平台根据成交额向跑者返还佣金。 因此，不少“跑分”人员间接参与赌资洗钱，为不法分子提供帮助。 经查，全国各地“跑分”的人多达3000人。

直奔“互联网黑支付”老巢

6月8日，在广东省公安厅统一指挥下，惠州警方同时在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地开展网络催收行动，捣毁了一个使用USDT的第四方支付平台数字货币。 共抓获涉案犯罪嫌疑人76名，查处涉案网络支付工作室4家，捣毁网络赌博团伙2个。

经初步核实，该平台已运营近15个月，为120家境外博彩网站、70家投资诈骗平台提供资金清算服务，涉案金额达1.2亿元。 本案系全国首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。