深圳一男子帮境外客户收费购买比特币，卷入网络诈骗案被起诉

深圳一男子帮境外客户收费购买比特币，卷入网络诈骗案被起诉

澎湃新闻 2021.07.15 11:30关注 确定不再关注此人？

深圳男子范某某帮国外客户购买比特币，收取5%佣金。 范某用于接收境外客户资金的银行卡账户收到的76万元全部来自一起诈骗案。 范某某因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪卖比特币如果银行卡转入1亿，被深圳市宝安区检察院提起公诉。 7月14日卖比特币如果银行卡转入1亿，12309中国检察院公布的起诉书披露了上述案件。

宝安区检察院查明，2020年4月前后，范某某（身份信息不详）的美国外贸客户找他帮忙购买比特币，承诺给范某某5%的佣金，范某某同意了。 根据美国客户的指导，范某某下载了比特币交易软件，注册后多次帮助美国客户购买比特币。 2020年10月，范某某将其中国银行卡60138220005********发送给一位美国客户，用于接收购买比特币的资金。

2020年10月，受害人季某某以网上交友名义被骗共计2161971.97元，其中761971.97元分三笔转入范某某的中国银行卡。 其中，2020年10月16日，范某某收到纪某某的款项401971.97元。 扣除5%佣金后，他用剩余资金购买比特币，并将购买的比特币转入美国客户指定账户。 2020年10月19日，范某某收到纪某某转账的36万元。 在扣除5%的佣金后，他先用这笔钱中的5万元左右购买了比特币，并将购买的比特币转给了美国客户。 指定账户因害怕不敢继续进货，当天将25万余元退还给美国客户。 次日，范某某用剩余的5万元再次帮美国客户购买比特币，并转入指定账户。

范某某为美国客户购买比特币共赚取佣金约3万元，用于购买理财基金。 2020年11月27日，范某某主动向公安机关发送所在位置，后被公安机关带回调查。 公安机关查扣范某某一部手机，提取涉案信息。

起诉书称，范某某1986年出生，本科学历，深圳人。 2020年11月28日，范某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被深圳市公安局宝安分局刑事拘留。

宝安区检察院认为，范某某明知故犯，转移犯罪所得，情节严重，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定。 犯罪事实清楚，证据确实、充分。 对隐匿犯罪所得罪的，依法追究刑事责任。 范某某认罪认罚，可以从轻处理。 范某某犯罪后主动投案自首，如实供述自己的罪行，属于自首，可以从轻或者减轻处罚。