重磅炸弹：80 起互联网诈骗和资金曝光

1.BitMart交易所

据悉，BitMart交易所钱包被盗，被盗资金达1.5亿美元。 黑客将交易所用作提款机。 对于盗窃事件，官方并未承认，只是表示热钱包存在漏洞，目前已暂停充提。 真的是这样吗？ 年关将至，交易所陆续清仓。 如果交易所直接公布被盗，可以不用清算直接清算。 不是更容易吗？ 因为黑客攻击一直是币圈跑路的常见原因，攻击盗币，数据丢失，导致无法正常运行，只好选择关闭网络。 损失一般由用户自行承担。

目前，BitMart交易所不承认被盗香港比特币交易所骗局，称已暂停充提。

通过链上数据查询，各种代币还在BitMart钱包内转出，交易所多币种已经被砸。 可见，目前官方还没有解决热钱包漏洞的办法。 如果解决了，就不会是现在的情况了。

2.币安

币安交易所也发生过盗窃事件，不是交易所，而是用户。

用户说：一觉醒来，发现币安账户里200多万人民币不见了，也没有提币记录。 为什么硬币不见了？ 发生了什么？

没有提现记录，但币安客服称有提现记录。 后来，受害人发现有多种货币的交易记录，这才知道有人利用该账户进行假冒洗钱。

敲门交易是指定买家和指定卖家议价，连续买卖，低价卖到指定账户，再高价买入指定账户的币种。 类似于刷单。 清理了超过 200 万个帐户。 其实这种交易在交易所也很容易查，只要查一下时间段内交易的账户就可以了。 这取决于 Binance 是否会为您检查。 受害者是真实用户，大概率是API有问题。 币安不应该赔偿，但是你可以报警，然后要求币安提供该时间段的账户数据。

除了币安用户被盗，11月初，还有用户称自己的币安账户被修改密码后登录，幸好币安账户里没有钱。 如果有钱，那将是另一场悲剧。

经常有盗窃。 小型交易所不宜存放过多资产。 一旦交易所被盗，可能会造成无法挽回的后果。

3、环境责任险成“顶峰险”

这是一个基金骗局。 不是每个人都能招人做保险的，保险推销员都有保险代理证！ 而且这是大家拉着人给钱，是个骗局！ 骗子APP上线，请远离！

4.小蚂蚁

目前已经崩盘，参与者无法兑现，组长纷纷解散群，受骗群众纷纷成立自己的群讨债。

相关企业因涉嫌传销被市场监管局冻结3600万元。

5. 趣播

维护完成后，需要重新安装最新版本才能正常使用。 人气不高，已经开启交易，完成任务后可以等24小时才能看到收益。

6.浪淘优品

最近预热的一盘香港比特币交易所骗局，整体玩法还是投资为主，0卷基本不容易变现。 一年前需要投资的项目，需要谨慎参与。

7. 门口的幸运星

12月7日上线的基金板，注册时拿到的资金大概率需要投资提现。 基金市场的典型玩法是自己控制风险。 基金市场是一场跑得更快的游戏。

8.维亚维尔

几经调整，改为先买后卖的模式。 如果现在的项目改成这种模式，无疑是死路一条。 项目方其实是想互相坑蒙拐骗。 收藏钱币对于很多人来说基本上是不可能的。 卖光了。

9.卡达多

项目交易开通没几天就报废了，交易中心全是假的，官方群无人管理，全是广告。

10.起源火星

这也是一个综合项目。 现在，光是合成看广告已经不能满足市场了。 流通货币的概念是推动玩家发展的必要条件。 本项目的火源是100个火源值1块钱，0币的变现周期比较短。 长。

11. TBCC 是一个骗局。

12、芦荟植物提取物是忠于国家的3580订单产品，涉嫌传销。

13、谨防群里讲道德经的人洗脑糊弄。

14. 全球货币

目前忽悠币平台还有各种版本，别信，都是骗局。

15. MED币，涉嫌传销

16.雷达币已经崩盘

17、时代部王宏斌发声称，过几天系统就会恢复正常，不管消息是真是假，最好不要再参与这个平台了！

18.蚁群旅游

注册不花钱，看视频也不花钱，但是里面的视频里面有金融视频广告，涉嫌诈骗，还有投资平台，三个月回本，是基金。

19.盘古社区，涉嫌传销

20、某某金，这是套牌骗局，冒充正规公司的诈骗平台，千万别上当！

21、环境币是传销平台，有判例。

22. 网站在新加坡的盛益黄金外汇是一个不可信任的平台。

23、百草香灸，涉嫌传销的推广模式，产品被誉为神药！

24、元界币，炒作热点的，小心了。

25.数字财富

不要被打着香港中云科技旗号的套牌骗局骗了！

26.看康成是骗局

27. Swish Internet，绿韵Swish，涉嫌传销

28.打BOSS，卖掉原始股权，不信，是陷阱，不是馅饼！

29、ACE和拆分都是传销，别上当！

30.拍江湖短片

这几天，很多账户都没有收到提现，目前正在解决中。 而从米乐出事，到拍卦卦七八个月无法交易，想方设法维持交易的中介，现在大家基本都被逼到了第三方交易平台，不过第三方平台好像来了上了水晶什么的，他们要充钱才能交易。

31.闪电对极速版

原来的商业模式不能再继续下去了。 最近，一些共享充电已经上线。 这不和前两年的共享充电宝、共享按摩椅项目类似吗？ 那些共享的项目基本都崩了，现在还在搞共享。 类似的菜还有市场吗？ 请小心！

32、鹊友福，涉嫌传销

33. 广汉遵西生态旅游

这也是一个打着旅游幌子的传销项目，已经被警方打击。

34.链接生活

另一个筹款团体被警方调查。 已抓获主要操盘手向某某8名成员，查获涉案资金近3000万元。 这个链接显示其他团建项目更吸引人，所以我改成了团建模式来享受战斗。 具体可以看我之前曝光的文章。

35.世博分享（书香网）

近日，一些地方政府发出警告。 老陈虽然已经出国了，但他觉得自己肯定会被上级盯上，早晚会被抓起来。 全国各地如此频繁地发布警告，应该是有原因的。

2021年11月22日，交易员老陈宣布开放自由交易。 没想到，价格跌到了最低订货价1元。 这个项目基本都是老人玩的。 由于国内持续打压，贸易商也纷纷走出国门。

36. 麦格商城

11月18日，恩施市人民法院对被告人谷某、向某犯组织、领导传销活动罪一案进行公开审理。

37. 聚硒农场

名义上是政府扶持，实质上只是红利盘。 这个项目之前就曝光过。 近日获悉，2021年11月12日、16日发生两起财产保全案件，发生在“聚硒农场”主体公司，其他相关公司也被申请财产保全，表明已被查处。

38.《光伏发电》

这种项目之前已经曝光过，大家要远离。 据悉，其早已挪用资金跑路。 这类项目一般都是打着国家政策的名义来欺骗投资者，实际上是假的。 这是一个典型的分红骗局，而且是一个非常短期的项目。 只要往里面投钱，基本上所有玩家都会被套。 一般不会超过一个月，有的甚至十天左右一波钱跑路，然后改名继续诈骗。 这种菜已经不能叫盘子了，是赤裸裸的造假项目。

39. “深币”交易所

这个之前就曝光过，最近又开始骗玩家钱了。 他们不允许提取现金，必须支付这笔钱，否则资产所有权将被冻结。 山寨小交流建议大家别玩了，很多都是坑。

40.招桃岭之前曝光过，资金质押模式。 近期有消息称，项目方已经开始转移质押资产，大家要小心了！

41.星掌柜

只是一个集资传销项目，背后是星光连锁购物公司，打着国企的名义到处宣传宣传，之前是消费返利模式，据悉现在已经改成一个团购模式，呵呵，这个模式倒的比较快，泡沫太大了，看看各种倒闭的团建模式项目就知道了。

42.天空盲盒

近期趁着盲盒火爆上线的项目，开盲盒拿现金，但整体玩法还是和组团差不多。 本质上是基金市场，不充值基本没法玩，远离。

43. BBGO质押挖矿

11月18日，徐州遂宁警方披露一起特大网络传销案件。 犯罪嫌疑人设立了一个名为“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，然后以高额返利、高额回报引诱其上门。 负责人投资并参与组织领导传销活动。 2019年至2021年7月，该团伙成员在全国发展成员11万余人，涉案资金达10亿元。

44.冯宝成队

这是一个大作弊团队。 许多人被骗得很惨。 每天都是所谓的“学习”。 现在大家都在胡闹，说“很多人都领到了百万扶贫资金”，因为保密，领到资金的人不能说什么，只能哈哈！

45.蚁群旅游

这个项目的本质只是一个打着旅游幌子的资金骗局。 这个项目中的大人物已经撤离，剩下的小人物在里面苦苦挣扎。 当心！

46.退款

这是一个传销骗局，绝对不会让参与者还清债务，请远离！

47、ETB算力挖矿

请远离以销售“矿机”为幌子的骗局。

48. 美丽的每一秒

这个项目有点狠。 都2021年了，还敢玩商城无限代赏的传销模式。 当心！

49. 金点DCIP

项目方的做法有点恶心。 随机抽取成员清除数据，谎称是系统故障，需要时间解决！ 垃圾！

50.《中科核量》

据网友称，该项目以期货周边的名义招揽投资者，号称每月固定收益10%。 目前国内所有打着期货、外汇名义的项目基本上都是骗局。 我们国家不允许私人公司从事这些项目，他们需要有资质的，比如银行。

51. 快乐购物

这个筹款组项目在之前的文章中已经多次曝光和警告。 不知道有多少人听过。 近日，该项目被警方严厉打击，9名核心人员被抓获。

11月5日，陕西省汉中市公安厅发布《关于查处陕西乐干平沟商贸有限公司涉嫌组织、领导传销活动案的通知》。 2019年11月3日，公司共有9名关键人员被依法采取刑事强制措施，其他成员涉嫌违法尚在进一步调查中

52.《天下之家》

原创“北斗网格”套路，收割前“北斗网格”参与者，此为骗局，请远离！

53. NFT博物馆

果然，系统又变了。 现在提款费默认为90%。 您只能升级艺术品以获得折扣。 您需要升级到至少 20 级。 这个水平是累积的。 比如你有2件艺术品，每件都是3级，那么你就是6级，所以你要一直玩下去，就得不断升级。

54. RobotCat 交易所

近期，不断有交易所以征税为噱头，恶意套取用户资金。 已经有用户爆料，该交易所为RobotCat Exchange。 据悉，该用户前后共缴纳了6项税款，税费为40%，显然是准备挪用资金跑路。

55.乐施会

资金的矿机模型，这类项目最终结局不太好，目前国内政策对币圈零容忍，打压还在继续，大家小心！

56.快乐星球

类似于世博会共享的基金板。 据说是几个世博股的领队开的。 大家注意！

57、都爱玩

一个通过看广告赚取收入的项目。 据说最近出金有问题。 事实上，这类项目本质上是一种筹款游戏。 就是个0换不来的噱头，还有各种需要你花钱投资，然后圈钱关网跑路的套路。

58.哈希跳转

自称是帮助大家代理挖比特币和以太坊的虚拟货币挖矿基金项目，实际上是通过虚假宣传进行包装。 它本质上是一个奖金盘，大家小心！

59.IPFS星际大陆

据称，最近中国一家主要销售FIL矿机的矿商被调查。 据知情人士透露，该公司利用IPFS炒作，利用空气币FIL矿机招商引资。 保守估计涉及的资金超过十亿。

60.时空云

也是国内最顶尖的矿商之一，据说已经开始转移资产了。 关于这种托管挖矿项目的具体信息，可以看我之前写的文章。 其中一个已被警方摧毁。 大家都知道目前国内对币圈的政策，这类项目的后续也不是很乐观。

61. BitFury AC 挖矿

这种投多少，日利息多少的项目，就是典型的基金骗局，披着区块链的外衣，各种高端宣传都是假的。 大家小心！

62.松鼠环保

新出的基金盘，虽然注册送回礼包，但是需要投资激活，大家小心！

63. 连锁游农夫世界

据悉，农夫世界发生了大规模的玩家账号被盗事件。 据初步了解，价值已经超过3亿元，200多件超级装备，涉及1000个玩家账号。

这种链游项目最近好像有点火。 在此提醒大家：该模式的本质还是资金盘的博弈，谨慎操作！

64.小掌柜

一个新的基金板也是用来忽悠人参与的，但本质还是基金板的游戏，大家注意！

65.独角兽

目前也是不冷不热。 在目前国内的打压政策下，这类涉币项目基本难以运作。 当心！

66.庞波涛领地

只不过是打着云养猪之名的资金骗局罢了。 类似于上面提到的养鸡、养牛项目。 基本上到最后都会被抓到。 我建议你远离！

67. CloudToken云钱包

据悉，交易员刘朝明已被抓获。 Cloudtoken云钱包是一个存钱生息的项目。 它本质上是一个分红盘，被认可为区块链外衣。 目前市面上类似的项目很多，慎入！

68.关注新能源

一个新的融资项目，一般的玩法就是充钱购买能量水晶，然后产生收益。 这类项目本质上是一个红利盘，所以要小心！

69. Crowd Paipai - 人群学习

近日，中建会更名为“中建会”。 这是典型的拍卖基金骗局。 名义上是拍卖字画，其实类似于互助拍卖模式。 当心！

70.企鹅部落

据悉，事故即将发生，大家小心！

71. 万象世界

卷轴模式项目。 今年这种模式的项目真的很多。 请注意。 最后基本不允许提现。

52.淘米生活

又一养鸡项目倒闭跑路。 据说交易团队是一群玩得开心的领导起家的。 操盘手内聊中的割韭菜记录也被曝光。 这种募集动物基金，本质上大部分都是分红，以后遇到了一定要小心！

73. 派星球

项目推广打着Pi的旗号。 其实应该和Pi项目方没有关系。 此类挖矿项目请慎重。 打击高压。

74.创世节点

之前在本基金板块中提到过，当启动0rolls的限制时，就意味着网络已经开始募集了。 之前的Kenafang芯片就是一个例子。

75. YT 代币

土耳其的一个项目，Pi模式，需要翻墙才能玩，币价0.01U，一天挖10个币左右，不是很火。

76.联正集团矿业黄金研究所

该项目此前也曾被曝光，据悉该公司法人近日已被逮捕。 据了解，联正集团（广东联正资本管理集团有限公司）成立于2009年8月4日，是一家以战略投资为目标的大型专业投资集团。 主营业务涉及数字矿业、联正产业、联正投资、联正商务服务、联正教育等多项新兴产业。

77.《云数据交易卡》

此前已被曝光多次，最近以云书猫名义进行的各种诈骗终于被警方抓获。

11月17日，西安市公安局新城分局通报，警方成功破获公安部、省公安厅督办的系列云数字交易卡诈骗案件，抓获涉案犯罪嫌疑人20名。案件，查明涉案资金逾千万元。

78.蚂蚁聚会聊天

这是一个网络赌博骗局，大家小心，远离赌博！

79.芝麻牧场

近日，一个名为“芝麻牧场”的平台打着国家农业发展的旗号，提倡全民种田，共享畜牧业的红利。 这是一个典型的奖金盘。 这两年类似养猪养鸡的项目太多了，都崩了！ 大家小心！

80. 销售经理是一个传销平台

中国裁判文书网不乏以销售“太钱堂醋蛋归元液”产品为幌子的裁判案件。

最后提醒：远离传销，树立正确的世界观、人生观、价值观！

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